M owner - a ... Identification na da amfani mai

"M owner" - wani tunanin da ke amfani ga tarin da kuma ajiya na wasu bayanai game da kamfanonin da azama tare da kungiyoyin da aka jera a cikin labarin. 5 Attaura № 115-FZ. Don wannan jerin classified kamfanoni dauke da fitar da dama ayyukan alaka da dukiya da kuma tsabar kudi. Daga baya a cikin labarin mukalli a ra'ayi, bayyana ma'anarta. Bari mu samu matsahi na saba da wani yawan kayan abinci da dokar, wanda shi ke kula.

A majalisu tsarin

A daidai da kafa norms na} ir} zã ta shãfe kusan dukkan kungiyoyi da cewa gudanar da ayyukan a Securities kasuwa, suna kiyaye a cikin kamfanonin inshora da kuma samun bank account. Karkashin dokar tarayya, da samar da mataki a kan legalization (haram) na Saide samu ta hanyar laifi hanyar da samar da kudi da ta'addanci, da amfani mai - shi ne mai magana, ba da ciwon bayyana matsayi.

All bayanai da aka tattara za a nufin Gina daban-daban kudi ma'amaloli da cewa an haramta doka ta. Duk da haka, hukumomin sun sha bayyana cewa bayanai ne da doka. Wani misali na wannan ne Budget Message of shugaban kasar na Rasha Federation "A kasafin kudin da manufofin a 2010 -2012 m bi da bi" daga 25.05.2009 zuwa Tarayya Majalisar. A wannan rubutu, posted wasu jagororin ga bunqasar da ginshikai na mataki a kan yin amfani da kwangila domin ya rage haraji da kuma hana biyu haraji a kan aiwatar da dauke da fitar ma'amaloli da waje Enterprises a cikin akwati inda wani maras mazaunin na kasar tare da wanda kwangila ne karshe beneficiary.

Tax siyasa na nan gaba

A gwamnati ta tsare-tsaren na shekaru masu zuwa ya hada da wasu canje-canje. Wasu daga cikinsu suna da aka jera a cikin Tax Code. Jigon wadannan canje-canje ne don ƙirƙirar wani counter take hakki na da amfani na kasa da kasa da haraji yarjejeniyoyi da inganci dokar dalilai. Bisa ga dokokin kamata kuma a Kanmu zuwa ta da kungiyoyi su miƙa mulki ga iko na Rasha Federation na teku yankunan na duniya. Tax karya da kuma fifiko cewa an kayyade a cikin kasa da kasa yarjejeniyarsu na Rasha Federation, ba za a yi amfani idan matuƙar amfani mai - wani mazaunin kasar.

Identification na da amfani mai

A batun da watsuwar da m owner an tashe sau da yawa a cikin zamani Rasha kasuwanci, amma saboda rashin wata hujja definition zauna A lokacin. Wani misali na wannan ne da firaministan kasar ya umurci. A cewar wannan takarda, da yawa kamfanonin, mafi yawa mallakar gwamnati, ya aiko fitar da kwangilar da ake bukata, don samar da bayanai game da duk masu da matuƙar amfana. Duk da haka, saboda da rashin bayyana definition wannan ra'ayi da kuma tsara tonawa hanyoyin samar da ake bukata bayanai ta kasance kusan ba zai yiwu. Duk da haka, a watan Yuli 2013, ya zama m owner na abokin ciniki gano da banki kungiyoyi.

List of bukata bayanan sirri

A daidai da dokar ta bayyanar da bayanai a kan su amfana, mai shi zai yi doka abokai da cewa suna da wani bank account, kuma suna abokan ciniki na Enterprises tsunduma a ma'amaloli da kudi. A jimla, yanayi da kuma aiwatar da biyayya da bayanai dole ne bi da oda, amince da gwamnatin. Duk da haka, saboda gaskiyar cewa a yau babban arziki ba tukuna aka buga, duk da bayanai za a daukar kwayar cutar a bisa ga Shari'ar № 115-FZ da Regulation amince a shekara ta 2004, 19 Agusta, Bank of Rasha. Ya ƙunshi bayani a kan katin shaida na amfana da katin bashi da kamfanoni da abokan ciniki a domin su zo da mataki a kan legalization (haram) na Saide daga laifi hanyar da samar da kudi na ta'addanci. Bisa ga dokar, don aiwatar da ganewa aiwatar da wani mutum wajibi ne domin sanin da wadannan:

• larabci ba, sunan, patronymic.
• ranar haihuwa;
• da ainihin wurin zama ko wucin gadi zama,
• sirri haraji lamba (idan akwai)
• dan kasa;
• ga 'yan kasashen waje - da cikakken bayani game da daftarin aiki nuna da hakkin ya zauna a cikin ƙasa na Rasha Federation (hijirarsa katin).
• cikakken bayani game da daftarin aiki mai gaskatãwa ga ainihi.

A fassarar da manufar "beneficiary"

The Law № 115-FZ na da amfani mai - shi ne ba kawai wani sabon definition. Tare da shi shi amfani da kalmar "beneficiary". A Regulation ƙunshi hanya kanta ne ganewa na karshen. Su ne batun, domin amfanin wanda shi ne a gudanar da wasu ayyuka a kan kudi ayyukan. Me dokokin m owner - shi ne wanda ya kafa? Bari mu bayyana wannan. Gano batu mahalarta wanda ya yi aiki bisa tsari kwangilarsa dillancin kwangila da kuma fiduciary. A beneficiary iya zama doka ko ta jiki mahaluži. An rubuta a cikin dokokin. Amma da m owner - kawai mutum. Abin da ake nufi? A wasu kalmomin, da m owner of a shari'a mahaluži - a kafa na sha'anin.

A hanya kafa

Shiryar da dokar, banki cibiyoyin kamata ya bukaci da watsuwar bayanai ga beneficiary da benefitsarnogo mai shi. Wannan, bi da bi, zai iya sa wasu matsaloli. Su suna da alaka da cewa ganewa na m owner of mafi fili aka bayyana a cikin dokar. Amma a nan ne hanya zuwa shigar da shi da dama rikitarwa, saboda wannan shi ne gane mutum wanda yake a cikin dokar kira a matsayin m owner. Doka ta tanadi wannan da'awar. A wannan batun, Bankin ba da dama don neman daga abokin ciniki data cewa an ba da aka jera a cikin jerin ganewa na m owner.

tara bayanai

Tattara bayanai game da amfani mai shi, da banki cibiyoyin da hakkin ya yi amfani da wani daga cikin takardun bayar da abokin ciniki. Abin da aka hada a jerin su? Yawancin lokaci, wannan profile na da amfani mai shi, da daban-daban yanayi na aikace-aikace da kuma wata wasika ga banki. Abin da wannan ya ce game da dokar? Dokokin ya furta cewa, idan mai ne a cikin ganewa na masu ba za a gano, an gane zartarwa memba jiki.

Wannan bidi'a ne da nufin gano wanda-rana kamfanonin. Mafi m, shi za a yi amfani da kamfanoninsu a wanda ba shi yiwuwa a tsayar da m mai shi. Wadannan kungiyoyi sun hada da wadannan:

1) ba riba kamfanonin da cewa ba su da wani mai shi, amma ba su amfana.

2) juna kudi.

3) hadin gwiwa-stock kamfanonin da mahara masu, kowane daga wanda yayi dace da m fasali.

4) na kamfanin, wanda aka hada da mambobi suka mallaka dukiyoyin da dogara Tsarin.

Mutane daya-daya (musamman) category na Enterprises

A Categories mahalarta dangantakar, wanda bayyana da m masu ba da ake bukata domin hada da wadannan:

1) hukumomin gwamnati;

2) hukumomin kasar.

3) wadanda ba kasafin kudi na mallakar gwamnati.

4) kungiyoyi ko hukumomi na wa babban birnin kasar fiye da 50% na hannun jarin mallakar Rasha Federation, ta batutuwa da daban-daban municipalities.

5) wani waje jihar, wata kungiya ko wani siyasa reshe na waje jihar, wanda ke da mallakar kai-tsaye.

6) Securities issuers.

amince da ware

Kamar yadda mai mulkin, domin lura da bayanan sirri na kowane mutum, da sha'anin ko kasuwanci mahaluži ake bukata ya rubuta amsa. Duk da haka, Art. 6 Attaura № 152-FZ a kan bayanan sirri na samar da yanayi da ake amsa ga aiki na data ba lallai ba ne. Wadannan sun hada da:

1) The yanayi a karkashin kasa da kasa yarjejeniyarsu ko dokoki da kai da bayyana manufofin.

2) wani iko ko nauyi da cewa ana bayar da dokokin na Rasha Federation matsayin sadarwarka.