Kudin haram: kamar yadda ya faru

"Money haram" - wani tsari, wanda shi ne mai sa na kuma hanyoyin da hanyoyi don canja wurin kudi samu daga bisa doka ba ayyuka a cikin wani dukiya. Wajibi ne a tabbatar da cewa su gaskiya ne asalin zauna ba a sani ba, wadannan masu sani ba ƙashin gaskiya, da kuma wakilan hukumomin ba ta da wani tambayoyi. "Money" - ne legalization na albashi. Wannan yana nufin wadanda samu ta hanyar doka wajen.

Muna magana ne game da kudi samu a cikin nau'i na cin hanci a matsayin fansa, kafofin watsa labarai, a fyauce a cikin fuska a sakamakon da hukumar fashi, da sata, kwace, ta'addanci da sauransu. "Haram" kudi za a iya lura kusan bayan duk wani laifi da suka shafi doka samun kudin shiga. Da yiwuwar wani barazana ba wai kawai ga al'ummar amma kuma ga tattalin arzikin kasar.

"Haram" kudi a Rasha, bisa manufa, kamar yadda a kowace kasa, shi ne da za'ayi a cikin uku, saukarwa. A farko daga cikin wadannan ake dangantawa da jeri na ba bisa ƙa'ida ba samu kudi a kudi cibiyoyin, a mataki na biyu da kudi ma'amaloli da cewa taimaka wa boye gaskiya cewa kudi samu daga laifi aiki. A karshen aiwatar da babban birnin kasar ya koma aikata wannan laifi, amma yanzu shi ne "tsabta." Back shi iya ba kawai a cikin kudi amma kuma a cikin nau'i na wasu haƙƙoƙin mallaka - da zabin su da yawa.

"Haram" na kudi za a iya sanya a cikin daban-daban jeri. Sun hada da yin amfani da banki cibiyoyin gudanar da tsabar kudi ma'amaloli, giya da cãca, da saye da sayarwa m na ado, motocin, al'adu masu daraja, hannun jari, dukiya da sauransu. Kwanan nan, "haram" na kudi da aka yi ko da a kan Internet. Sau da yawa lura da kudin magudi.

Tare da wannan duka dandana scammers kokarin rudar dukan wakoki, da kuma aiwatar da "tsaftacewa" da suke ciyarwa a matsayin m kamar yadda zai yiwu, ba tare da janyo hankalin wani da hankali. Su matakai ne mai wuya a gano.

"Haram" na kudi za a iya sanya ta cikin gurbata da takardu, ƙarshe na "karya ne" kwangila, yin ƙarya kalamai a cikin rahoto takardun. Yau ko da amfani da karya ne aro.

An dauke haraji laifuka, wadanda ba dawowar kudin daga kasashen waje, kazalika da ba biya kwastan aikinsu ba a dauke su "datti kudi" kafofin, amma da kudi samu a sakamakon dukan abin da aka bayyana a sama, kuma za a iya dauke "laundered".

"Haram" na kudi zai yiwu ta hanyar da "bari" na kamfanin. Menene wannan kamfanin? Suna rajista a kebe. Sau da yawa da takardun da su masu ne wadanda suka kasance ba da rai da kõme. Ga shi daraja ambata daya-rana kamfanonin. Su ne kawai rubuta ga wasu mutane sun iya yin su tare da taimakon da zama dole ayyuka. Lokacin da rajista a wannan yanayin da ake amfani da m doka adireshin da kafa a mafi yawan lokuta su ne ma gunki. Bayan da tsiyacewa na wadannan kamfanoni ba ya bar wani burbushi, babu alamu.

Laifi kungiyoyi su launder kudi iya gane da kuma gaba daya lauyoyinsa. Shugabanci na aikinsu ba kome. Babban abu ne cewa su ne barga aiki da halitta da mafarki cewa mai shi yana da wani albashi cewa shi ne doka. A hali na matsalolin da hukumomi ko da haraji dalĩli, ya za nuna cewa shi sam ko wasu dukiya a kan kudi samu daga kamfanin da ya kafa. Yana da matukar m.

Abin mamaki, da "haram" na kudi za a iya sanya da kuma wani rai ba tare da da yawa fuss. The abu ne cewa, wannan shi ne wani lokacin bai isa ya jira wani lokaci lokaci.